العدل الأميركية تتهم فنزويليين وروس باستخدام العملات الرقمية لتسهيل تجارة النفط والتكنولوجيا العسكرية

شارك |

جهينة نيوز:

أعلنت ​الولايات المتحدة​، إزالة شبكة روسية فنزويلية كانت تستخدم العملات الرقمية كالتيثر، للتداول خارج الهيكل المصرفي التقليدي، وبالتالي التهرب من العقوبات الدولية، لتسهيل تجارة ​النفط​ والتكنولوجيا العسكرية.

وأعلنت ​وزارة العدل الأميركية​، أنها وجّهت تهماً ضد خمسة مواطنين روس ومواطنين فنزويليين اثنين، بدعوى إنشاء شبكة عالمية لغسيل الأموال والتهريب والاتجار مع الشركات الخاضعة للعقوبات ولا سيما شركة Petróleos de Venezuela المملوكة للدولة الفنزويلية.

ووفقًا لبيان صحفي، قدم مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من نيويورك، 12 تهمة ضد المواطنين الروس يوري أوريخوف وسفيتلانا كوزورغاشيفا وأرتيم أوس وتيموفي تيليجين وسيرغي تولياكوف والفنزويليين خوان فرناندو سيرانو وخوان كارلوس سوتو.

وتوضح الوثيقة أن الروس استخدموا عدة شركات وسيطة لتسهيل المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإجراء عدة تحويلات بملايين الدولارات في العملات الرقمية لتجنب العقوبات

أخبار ذات صلة

• العدل الأميركية تعلن عن مذكرة بمصادرة طائرة مملوكة لشركة "روسنفت" الروسية
• وزارة العدل الأمريكية تعارض نشر تفاصيل مذكرة مداهمة منزل الرئيس الأمريكي السابق /دونالد ترامب/
• العدل الأميركية تطلب معلومات حول نشاط نجل الرئيس المنتخب بايدن
• تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة أميركية لأول مرة منذ 70 عامًا.
• القضاء الأميركي يوجه تّهم لأربعة صينيين بمساعدة كوريا الشمالية عسكرياً