"فاتف": الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال

شارك |

جهينة نيوز:

قالت مجموعة العمل المالي "فاتف"، اليوم الخميس، إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وستضع الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية الإمارات تحت المراقبة مدة عام.

وذكرت المجموعة التي مقرها باريس في تقرير أن هناك تحسنات كبيرة أو جوهرية مطلوبة في عشرة من بين 11 مجالاً جرى تقييمها لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.

واستغرق إعداد التقرير 14 شهراً وشمل زيارة إلى الإمارات في تموز، وأعطى التقرير تصنيفاً منخفضاً لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وآخر متوسطاً للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وشددت الإمارات القواعد التنظيمية المالية في السنوات الأخيرة في مسعى للتغلب على مفهوم لدى بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة للأموال غير القانونية، وأصدرت قانوناً جديداً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2018 كما عملت مع الولايات المتحدة لتطبيق العقوبات المفروضة على جماعات إسلامية متشددة.

وقالت فاتف إن الإمارات لديها بوادر إدراك للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومستوى عال من الالتزام بتحسين إدراك المخاطر وتخفيفها.

وأضافت المجموعة أنه يجب على السلطات سد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال، وذكرت أنّه يجب عليها أيضاً تعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.

كما حثّت المجموعة الإمارات على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود.

وقال التقرير أيضاً إن هناك غياباً ملحوظاً لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.

أخبار ذات صلة

• الفنانة سلاف فواخرجي ترد على من نعتوها باللاجئة.. فماذا قالت!!؟
• الاحتلال يعلن مقتل الضابط و"الحاخام" المختفي في الإمارات
• أول دولة عربية تفوز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية
• محافظ ريف دمشق يبحث مع السفير الإماراتي بدمشق عدداً من القضايا المشتركة
• بدء فعاليات برنامج ماجستير إدارة حفظ التراث الثقافي للدفعة السادسة في الشارقة